High Tech WWFT-compliance voor zakelijke dienstverleners

Wat is RadarCompliance?

RadarCompliance is een software tool die ondersteunt in uw WWFT-verplichtingen. Met Radar verzamelt u eenvoudig de benodigde gegevens voor uw WWFT-dossier of u laat uw cliënt zelf de gegevens invullen.

Waarom RadarCompliance?

Met RadarCompliance bouwt u in enkele stappen een compleet WWFT-dossier op, waarbij gegevens uit bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel automatisch kunnen worden opgehaald. Met slechts een druk op de knop importeert u een uittreksel KvK en voert u controles uit op sanctielijsten en negatieve media. Met de verzamelde gegevens voert u een risicoanalyse uit en accepteert wel of niet. Als het tijd is voor een herbeoordeling, ontvangt u vanzelf een e-mail.

Soepele onboarding

U maakt eenvoudig een nieuw WWFT-dossier aan waarbij een KvK-nummer, of een (deel van) een bedrijfsnaam, al voldoende is om bedrijfsgegevens te verzamelen.

Handige workflow

Radar heeft een logische workflow. Intake, review, advies en acceptatie kunnen desgewenst door verschillende gebruikers worden gedaan.

Makkelijke organigram tool

Inzicht in de structuur is een belangrijk onderdeel van de KYC-procedure. Met RadarCompliance tekent u gemakkelijk een organogram. of u kunt er een uploaden om het in het cliëntdossier beschikbaar te hebben.

UBO-bepaling

Met RadarCompliance bepaalt u aan de hand van de wettelijke criteria wie de UBO's zijn. Koophandel.

Uitvoerige KYC-procedure

Alle voor de beoordeling relevante gegevens van uw cliënt, de contactpersoon en de UBO(s) worden verzameld. De persoons- en bedrijfsgegevens, maar ook checks op sanctielijsten en negatieve media behoren tot de mogelijkheden.

Overzichtelijke cliëntdossiers

Via logisch geordende informatieschermen krijgt u inzicht in de gegevens van uw cliënt, de contactpersoon en de UBO’s.

Betrouwbare databronnen

RadarCompliance maakt gebruik van verrijkte data uit onder meer de Kamer van Koophandel. Onze partner Graydon staat borg voor up to date informatie.

Slimme risicobeoordeling

Wanneer eenmaal het cliëntdossier is gevuld met de correctie informatie, kunt u de uitkomst beoordelen en een risicoclassificatie toekennen. Indien in uw organisatie meerdere personen betrokken zijn bij de cliëntacceptatie, dan kunt u aan die personen rollen toekennen.

Waardevolle paper trail

De verzamelde informatief, de risicobeoordeling en de aantekeningen die u zelf heeft gemaakt, worden vanzelfsprekend veilig bewaard en is te allen tijde te raadplegen. Bij een audit of een bezoek van de toezichthouder kunt u gemakkelijk aantonen dat u aan uw WWFT-verplichtingen voldoet.

Geïntegreerde kennisbank

Bij Radar werken we voortdurend aan kennisontwikkeling op het gebied van antiwitwaswetgeving. Die kennis integreren we in RadarCompliance. Zo kunt u bij veel onderdelen in de tool doorklikken naar uitleg en verdiepende informatie.

Voor wie is RadarCompliance?

RadarCompliance is de perfecte WWFT-tool voor zakelijke dienstverleners.

Dus onder meer:

  • Banken
  • Verzekeraars
  • Beleggingsinstellingen
  • Accountants
  • Belastingadviseurs
  • Advocaten
  • Notarisen
  • Administratiekantoren
  • Makelaars
  • Vermogensbeheerders

kunnen vertrouwen op RadarCompliance om hun WWFT-clientenonderzoek en -administratie inrichten.

Nieuwsgierig?

Meer weten of RadarCompliance proberen in uw organisatie? Stuur ons een bericht via onderstaand formulier en wij nemen contact op.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

RadarCompliance is een product van RackTack B.V.

Meer weten? ruys@racktack.com